明知相关人员

不符合领取失业保险金条件

他们仍然通过虚构劳动用工关系

开具企业解除劳动合同

或劳动合同到期的证明等方式

为他人非法办理领取失业保险金手续

从中牟利

……

日前，山东省莱西市检察院以涉嫌诈骗罪对胡某、张某等9名被告人提起公诉，对其余22人作出相对不起诉决定。目前，该案正在进一步审理中。

尝到甜头后找到生财之道

今年40岁的胡某是山东莱西人。2020年4月，从莱西某公司辞职后，胡某在网上找人帮他套现失业保险金。

胡某发现，虽然自己不符合领取失业保险金的条件，但经过他人操作，却领到了1万多元失业保险金，中间人也从他这里拿到了800元左右的好处费。这让胡某觉得，这是一条发财的路子。

2020年6月，胡某成立了一家人力资源有限公司，但因没有劳务派遣资质，公司没法提供劳动用工关系，因此无法办理套现失业保险金手续。但这难不倒胡某，通过网上搜索，他与青岛市城阳区某人力资源公司的张某取得了联系。双方商定，由张某根据胡某提供的人员名单，帮助名单上的人办理入职手续后再办离职手续。经一番讨价还价，胡某答应每单付给张某300元的费用。

双方达成合作意向后，胡某便在微信群、朋友圈里发布代人办理失业保险金手续的广告：只要提供身份证正反面照片、医保卡号、手机号等信息，缴纳佣金及一个月的社会保险费用，就可以拿到失业保险金。

很快，就有人来找胡某办业务了。拿到相关材料后，胡某指使公司员工仇某（另案处理）帮他查询该客户是否办过劳动保险、是否在职等相关信息，随后，将人员信息发给张某。张某则把人员信息挂靠到自己的公司，办理好虚假劳动用工、保险参保和解除合同等手续。

完成这一步后，胡某在网上提交领取失业保险金申请，申请通过后，失业保险金便会打到客户的卡里。　

越来越多的人来“寻求合作”

经查，胡某先后为14人办理了非法领取失业保险金手续，涉嫌骗取失业保险金36万余元。

随着生意越发红火，胡某又开了一家人力资源公司。而张某则根据胡某的要求，在城阳区先后虚构了健康信息咨询服务部、办公用品商行等多家公司，方便为胡某提供的人员出具虚假劳动用工关系和解除劳动合同证明。　

业务日益扩大，越来越多的人找到胡某寻求合作。徐某就是其中之一。徐某负责拉人，胡某负责走单，徐某将相关人员信息交由胡某，胡某每单收取700元钱的提成。

经查，徐某本人或通过他人共帮助23名客户从胡某处走单，涉案金额60余万元。徐某还发展了多名下线，其中，姜某提供5人信息，涉嫌诈骗失业保险金近10万元。　

此外，还有两名客户非法领取失业保险金后，又主动要求成为徐某的下线。其中，昌某经徐某、胡某之手套取2.4万余元失业保险金后，又帮助3人通过徐某、胡某操作诈骗保险金8万余元。

然而，天网恢恢，疏而不漏。经当地审计部门审计，胡某、张某虚构劳动用工关系为多人骗取失业保险金的犯罪事实浮出水面。今年2月，该线索被行政机关移送公安机关。　

检察建议

补上失业保险金监管漏洞

侦查过程中，因该案涉案人数众多、证据体系繁杂，罪与非罪的把握和法定数额的确定都存在困难，为准确办案，莱西市检察院指派业务骨干提前介入，引导公安机关侦查取证。　

该院发现，在办案过程中，仍有部分失业保险金处于持续发放状态，为及时挽回国家损失，公益诉讼检察办案团队同步介入案件，经调查核实后向有关部门发出诉前检察建议，督促及时履行责令退回、即时停发等职责。与此同时，该院加强与公安机关协作配合，确保“应停尽停”和“应退尽退”。截至目前，被冒领的失业保险金已基本追回。　

经查，自2020年6月起至案发，31名犯罪嫌疑人骗取失业保险金共计100余万元。检察机关认为，胡某、张某等9人明知他人不符合失业保险政策申报条件，主导实施虚构合同、隐瞒真相，协助办理相关申报手续的犯罪行为，抽取佣金牟利，通过中介、微信等手段开展业务推广，社会影响恶劣，且涉案金额均达到追诉标准，依法对胡某等9人提起公诉。另外22名犯罪嫌疑人因参与诈骗失业保险金数额较少，犯罪情节轻微，且自愿认罪认罚，主观恶性不大，具有法定从宽处罚情节，该院依法作出相对不起诉决定，并集中向他们送达了不起诉决定书，同时对被不起诉人进行了法治教育。

针对办案中发现的失业保险金存在监管漏洞问题，莱西市检察院公益诉讼检察办案团队深入相关部门走访调研，查找产生问题的原因、探讨防范对策，并有针对性地制发检察建议，督促相关职能部门建立健全监管机制，防止该类问题再次发生。